针对新型涉企互联网类诈骗案的有效辩护——某教育科技有限公司涉诈案办案纪实

一、某教育科技有限公司涉培训类诈骗案的基本案情

经公安机关初查：某教育科技有限公司通过购买微信群、非法交换微信群，在微信群内发布提供一级注册消防工程师的报考、培训服务等虚假广告，谎称可通过企业辅助报名的形式为不符合报名条件的学员报名，购买公司课程通过率达70%，取得证书后可推荐挂靠企业并获取挂证报酬，涉案公司通过微信引流、虚构人设邀请受害人组团报名并诱骗受害人缴纳培训费，诈骗被害人钱财，公司累计收取了近千万元的培训费用。公安机关初查后，按诈骗罪、侵犯公民个人信息罪两罪跨省对该公司的股东、管理层、业务员等十余人刑事立案并采取强制措施

二、本案涉及的罪名及法律规定

（一）诈骗罪

涉及《刑法》第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。（作者注：诈骗金额超过50万元的属于诈骗罪数额特别巨大的情形，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产）

（二）侵犯公民个人信息罪

涉及《刑法》第二百五十三条之一【侵犯公民个人信息罪】违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

根据司法解释的规定，违反国家有关规定，通过购买、收受、交换等方式获取公民个人信息，或者在履行职责、提供服务过程中收集公民个人信息的，属于刑法规定的“以其他方法非法获取公民个人信息”，达到追诉标准的按侵犯公民个人信息罪追究刑事责任。

三、本案的争议焦点及所做工作

（一）明确争议焦点

案件发生后，本人及刑事部颜晖、杨艳军、谢刚、李磊、文晶等多名刑事专业律师分别接受公司股东、管理层、业务员的委托参与了本案的办理。接受委托后，我所将该案件列为重大疑难涉企刑事案件，刑事部针对本案召开了专题的案情分析会，在刑事部部长的牵头下，邀请律所主任、执行主任、资深刑事律师到会研讨案情并指导办案，经多次会议分析研判，我们认为该案主要存在以下争议焦点：一是外省的司法机关对本案是否享有管辖权；二是本案属于电信网络诈骗还是普通诈骗（电信网络诈骗处罚重于普通诈骗）；三是公司的普通业务员是否有犯罪的主观故意；四是本案的涉案金额、量刑档位应当如何认定；五是购买微信群、交换微信群是否构成侵犯公民个人信息罪。

（二）制定辩护策略

在律所的专项指导下，刑事部针对上述争议焦点，制定了专门的辩护策略：1、以管辖权、主观故意为突破口，争取公司管理层、业务员的强制措施变更（取保候审），为后续不起诉奠定基础；2、本案虽然通过互联网销售的模式进行获客，但公司存在三种签约方式：公司面签、邮寄纸质合同签和电子合同签，营销手段不符合电信诈骗的非接触性与远程性的特征，如果构成诈骗罪应按普通诈骗量刑、追责；3、本案区别于普通诈骗，认定诈骗非法占有目的应当严格以无报考资质、不符合报考条件的人员为限；4、侵犯公民个人信息罪所保护的法益为公民个人隐私和敏感信息的安全，而微信、QQ群组系公共信息交互平台，仅仅拉人入群组或通过交换进入群组并不会侵犯公民的个人隐私或危及到敏感信息安全，上述行为不应当评定为侵犯公民个人信息罪。

（三）实行有效辩护

在确定本案的辩护方向和策略后，我所承办律师第一时间向公安机关提出了专业的法律意见并经过数十次的沟通交涉，最终，涉案公司除两名股东被羁押、逮捕外，管理层、业务员十余人均在公安侦查阶段办理取保候审。

案件进入检察机关审查起诉阶段，刑事部的承办律师第一时间调阅、审查了全案的案卷材料并多次与检察机关沟通案件的争议焦点及法律适用问题，该案经退回补充侦查、重新审查起诉，检察机关最终采纳了我们绝大部分的辩护意见：1、全案不涉及侵犯公民个人信息罪，剔除了对该项罪名的认定和指控；2、对涉案的普通业务员均作出不予起诉的决定；3、除在押的两名公司实际控制人外，对其他管理层均启动了社区矫正评估调查并建议适用缓刑；4、涉案的诈骗金额以无报考资质、不符合报考条件的人员为限，剔除相关款项最终认定的数额不足30万元；5、案件的量刑计算适用普通诈骗的标准。对公司的两名实际控制人的处罚，检察机关采纳辩护人的意见，认定其具有坦白、初犯、退赃、认罪认罚等从轻、从宽情节，提出三年七个月、三年五个月的量刑建议，该量刑建议亦最终被人民法院所采纳。

结语：本案的有效辩护不仅保障了刑法的正确施行，同时也展现了通程所专业化、团队化办案的强大凝聚力和巨大优势，不仅维护了当事人的合法权益，也最大限度的保护了涉案企业的合法财产权益。在案件办结后，多名委托人向本所刑事部的承办律师当面赠送了锦旗、表达了谢意。针对新型涉企互联网刑事犯罪，通程所一直秉持专业化、团队化的办案理念，充分发挥团队办案优势，集智聚力为企业保驾护航。如果您的企业涉及到刑事风险，请及时联系我们——湖南通程律师事务所刑事部，我们将竭诚为您提供强有力的法律支撑，依法维护涉事企业的合法权益！

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